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江西特种电机股份有限公司第五届董事会第十二次会议抉择布告环亚

来源:http://www.sdtaigong.cn 责任编辑:环亚ag88手机登录 更新日期:2018-05-19 23:09

  江西特种电机股份有限公司第五届董事会第十二次会议抉择布告公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、事会第十二次会议抉择布告环亚娱乐江西特种电机股份有限公司第五届董完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2008年8月8日上午9:00以通讯方法举行。公司董事长朱军先生掌管举行了本次会议,本次会议应参与表决的董事9名,实践参与表决董事9名。公司3名监事列席了会议。本次会议招集和举行程序契合《公司法》、《公司规章》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议抉择如下:
一、审议经过《公司2008年半年度报告全文及摘要》,详细内容详见巨潮资讯网。
9票赞同,0票对立,0票放弃。
二、审议经过《公司2008年半年度本钱公积转增股本的预案》:依据广东恒信德律会计师事务一切限公司出具的本公司2008年半年度审计报告,截止2008年6月30日,公司本钱公积为185,339,443.16元,公司拟以2008年6月30日的总股本67,779,105股为基数,以本钱公积转增股本的方法,向整体股东每10股转增6股,合计转增股本40,667,463股,转增后公司总股本为108,446,568股,本钱公积余额为144,671,980.16元。该计划提交下次股东大会审议。
9票赞同,0票对立,0票放弃。
三、审议经过《关于建立江西特种电机股份有限公司机械分公司的计划》:公司机械产品事业部成立于2005年,首要从事减速机和液压件的出产、出售。自成立机械产品事业部以来,减速机、液压产品得到了快速的开展,为更好地理顺管理体制,进一步扩展运营自主权,加速上述产品的开展,依据公司开展规划,拟将机械产品事业部改变建立为机械分公司
9票赞同,0票对立,0票放弃。
四、审议经过《关于修正公司规章的计划》:
1.将《公司规章》第六条修正为“公司注册本钱为人民币10,844.6568万元”
2.将《公司规章》第十九条修正为“公司股份总数为10,844.6568万股,公司的股本结构如下:”
该计划提交下次股东大会审议。
9票赞同,0票对立,0票放弃。
五、审议经过《关于举行2008年第一次暂时股东大会的计划》。
9票赞同,0票对立,0票放弃。
特此布告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二OO八年八月八日
证券代码:002176证券简称:江特电机布告编号:临2008-028
江西特种电机股份有限公司
关于举行2008年第一次暂时股东大会的告诉
公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、环亚娱乐下载。完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议决定于2008年8月26日(星期二)举行2008年第一次暂时股东大会,有关详细事项如下:
一.会议时刻:2008年8月26日上午9:00开端,会期半响。
二.股权挂号日:2008年8月22日
三.会议地址:江西省宜春市东风路19号:本公司运营楼五楼会议室
四.会议招集人:公司董事会
五.会议表决方法:整体股东采纳现场投票方法行使表决权
六.会议审议事项:
1.《公司规章修订计划》:
(1)经公司第五届董事会第十一次会议审议经过的公司规章修订计划,详细内容披露在2008年7月10日巨潮资讯网上;(2)经公司第五届董事会第十二次会议审议经过的《关于修正公司规章的计划》。
2.《2008年半年度本钱公积转增股本的计划》。
七.会议到会目标:
1.截止2008年8月22日(星期五)下午3:00买卖完毕后,在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会。股东能够书面托付代理人到会会议和参与表决,该代理人不必是公司的股东;
2.公司董事、监事及其他高档管理人员;
3.公司保荐组织指定人员、公司延聘的律师。
八.到会会议挂号方法
1.挂号时刻:2008年8月25日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
2.挂号方法:自然人股东须持自己身份证、股东帐户卡、持股证明进行挂号;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、股东帐户卡和到会人身份证进行挂号;托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、股东帐户卡和持股凭据进行挂号;异地股东能够传真方法处理挂号。
3.挂号地址及授权托付书送达地址:
江西省宜春市袁州区东风路19号
江西特种电机股份有限公司董事会秘书办公室
联系人:翟忠南
邮编:336000
传真号码:0795-3274523
联系电话:0795-3266280
九.其他事项:
到会本次股东大会的一切股东的费用自理。
特此布告。
附件:授权托付书
江西特种电机股份有限公司
董事会
二OO八年八月八日
授权托付书
兹授权托付先生(女士)代表我单位(个人)到会江西特种电机股份有限公司2008年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。
托付人(签字或盖章):
托付人持股数:
托付人身份证号码或营业执照号码:
托付人股东帐户:
托付人对本次会议每一审议事项别离投拥护、对立或放弃票
的指示:
被托付人签名:
被托付人身份证号码:
托付书有用期限:
托付日期:
注:授权托付书复印、克己均有用;单位托付需加盖单位公章。
证券代码:002176证券简称:江特电机布告编号:2008-027
江西特种电机股份有限公司第五届
监事会第七次会议抉择布告
公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,对布告的虚假记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
江西特种电机股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年8月8日在本公司运营楼监事会主席办公室举行。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席招集和掌管。会议举行程序契合《公司法》及本公司规章的有关规定,会议表决成果有用。本次会议经整体监事表决构成如下抉择:
1、审议经过《公司2008年半年度报告全文及摘要》,,其间赞同3人,
放弃0人,对立0人。
2、审议经过《公司2008年半年度本钱公积转增股本的预案》,,其间赞同
3人,放弃0人,对立0人。
特此布告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二OO八年八月八日
 

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